公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-023

证券代码：839643 证券简称：仪美医科 主办券商：安信证券
广州市仪美医用家具科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日上午 10 点。

（六）出席对象


公告编号：2023-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839643 仪美医科 2023 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为莫素林。
（二）审议《关于<2023 年员工持股计划（草案）>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-025）。
（三）审议《关于 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股权激励计划参与对象名单》（公

公告编号：2023-023

告编号：2023-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为莫素林。
（四）审议《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-027）。
（五）审议《关于公司与激励对象签署<限制性股票授予协议书>的议案》

根据本次《股权激励计划（草案）》，公司与激励对象签署《股权激励限制性股票授予协议书》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为莫素林。
（六）审议《关于<员工持股计划管理办法>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-029）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励、员工持股计划及相关事宜的议案》

为保证公司股权激励计划和员工持股计划顺利实施，特提请股东大会授权公司董事会全权处理上述事项相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)（三）……
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