公告日期:2023-04-27
证券代码:839643 证券简称:仪美医科 主办券商:安信证券
广州市仪美医用家具科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839643 仪美医科 2023 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东信达律师事务所龙建胜、王茜律师
(七)会议地点
广州市仪美医用家具科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案
董事会对2022年董事会的整体工作进行了总结,编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》,其中披露了公司2022年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等,并对2023年的工作要点进行规划。(二)审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案
监事会对2022年监事会的整体工作进行了总结,编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》,其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等,并对2023年监事会的工作要点进行规划。
(三)审议《关于<公司 2022 年年度报告>及<公司 2022 年年度报告摘要>》的议案
董事会对公司2022年的整体工作进行了总结,编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年年度报告》及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)披露的《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年年度报告》(公告编号:2023-014)及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-015)。
(四)审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
公司董事会根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022年度《审计报告》对2022年度的财务情况编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。
(五)审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案
公司董事会根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司2023年度发展战略和计划,在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划的前提下,本着求实稳健的原则,编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2023年度财务预算报告》。现提请董事会通过《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2023年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司2022年年度股东大会审议。
(六)审议《关于<公司 2022 年年度权益分派预案>》的议案
根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年年度审计报
告,截止 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表中归属母公司的未分配利润为
35,860,660.31 元,母公司未分配利润为 36,570,218.78 元。母公司资本……
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