公告日期:2023-04-27
证券代码:839643 证券简称:仪美医科 主办券商:安信证券
广州市仪美医用家具科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以电话加邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长李勇先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
李勇为广州市仪美医用家具科技股份有限公司总经理,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《总经理工作细则》的规定,向董事会就本公司2022年度经营管理情况汇报,其中分析了公司2022年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况,并对2023年的经营计划及目标进行了规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
董事会对2022年董事会的整体工作进行了总结,编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》,其中披露了公司2022年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等,并对2023年的工作要点进行规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
董事会对公司2022年的整体工作进行了总结,编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年年度报告》及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。现提请董事会通过《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年年度报告》及《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司2022年年度股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于批准公司 2022 年度财务报表及附注报出》的议案
1.议案内容:
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构,对公司2022 年度财务报表及附注进行了审计,并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2022 年年度财务报表及附注随中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告报出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022年度《审计报告》对2022年度的财务情况编制了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。现提请董事会通过《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2022年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司2022年年度股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司2023年度发展战略和计划,在充分考虑现实各项基础……
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