公告日期：2023-04-07

证券代码：839642 证券简称：普泰尔 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南普泰尔环境股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长吴小国



6.会议列席人员：董事会秘书



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于 2023 年 4 月 28 日召开公司 2022 年年度股东大会。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《公司前期会计差错更正公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事长代理董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。就 2022 年总体经营情况

及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。全体董事各尽职守勤勉尽力，为公司的规范运作起了重要作用。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



公司编制了 2022 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2022 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报

告》。



具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司 2022 年度报告》和《湖南普泰尔环境股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司编制了 2022 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经

按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日

的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
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