公告日期:2018-04-23
证券代码:839641 证券简称:杜玛科技 主办券商:西部证券
上海杜玛科技有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海杜玛科技股份有限公司(以下简称“公司”)章程》的规定,本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年05月14日(星期一)上午10:30
结束时间: 2018年05月14日(星期一)上午12:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。
(七)会议地点:上海市奉贤区西渡扶港路900号3楼会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司2017年度报告及2017年度报告摘要的议案》;
2. 审议《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》;
3. 审议《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》;
4. 审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
5. 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
6. 审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;
7. 审议《关于补充确认2017年发生的偶发性关联交易议案》
8. 审议《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》
9. 审议《关于补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》
10.审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2018年05月13日上午10时00分至2018年05月
14日上午10时30分
(三)登记地点
上海市奉贤区西渡扶港路900号3楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:孙晓雯
电 话:021-61647999
地 址:上海市奉贤区西渡扶港路900号3楼会议室
(二)会议费用:与会股东费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《上海杜玛科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
(二)《上海杜玛科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
上海杜玛科技股份有限公司
董事会
2018年04月23日
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