公告日期:2018-04-23
证券代码:839641 证券简称:杜玛科技 主办券商:西部证券
上海杜玛科技股份有限公司
关于补充确认2017年发生的偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
上海杜玛科技股份有限公司(以下简称“公司”)与上海喜喜母婴护理服务股份有限公司(以下简称“喜喜母婴“)签订墙布销售合同,支付方式及期限为:收到货物后30天内付清全款。公司向喜喜母婴开具发票23,717.95元(含税),因公司董事、实际控制人李统钻担任交易对手方喜喜母婴董事职务,故本次交易系关联交易。
公司与上海德渡网络科技有限公司(以下简称“德渡网络”)签订窗帘采购合同,支付方式及期限为:收到货物后180天内付清全款。公司向德渡网络开具发票159,986.33元(含税),因公司董事长、总经理、实际控制人李统铮持有交易对手方德渡网络 75.63%股权,故本次交易系关联交易。
(二)关联方关系概述
公司董事、实际控制人李统钻担任交易对手方喜喜母婴董事职务,故公司与喜喜母婴的交易系关联交易。
公司董事长、总经理、实际控制人李统铮持有交易对手方德渡网络75.63%股权,故公司与德渡网络的交易系关联交易。
(三)表决和审议情况
公司于2018年4月23日召开了第一届董事会第九次会议,审议
了《关于补充确认2017年发生的偶发性关联交易的议案》,公司董
事、实际控制人李统钻担任交易对手方喜喜母婴董事职务,公司董事长、总经理、实际控制人李统铮持有交易对手方德渡网络75.63%股权,而李统铮与李统钻系兄弟关系,董事周琳与李统铮系夫妻关系,故三人均回避表决。根据《公司章程》,因出席董事会的无关联董事人数不足3人,故将该议案直接提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
上海喜喜母婴护 上海市虹口区同心路
理服务股份有限 723号1幢116-117室 有限公司 左贵林
公司
上海德渡网络科 上海市奉贤区奉金路 有限公司 李统铮
技有限公司 469号4幢5400室
(二)关联关系
公司董事、实际控制人李统钻担任交易对手方喜喜母婴董事职务,公司董事长、总经理、实际控制人李统铮持有交易对手方德渡网络75.63%股权,而李统铮与李统钻系兄弟关系,董事周琳与李统铮系夫妻关系。
三、交易协议的主要内容
公司与喜喜母婴签订墙布销售合同,支付方式及期限为:收到货物后30天内付清全款。公司向喜喜母婴开具发票23,717.95元(含税)。
公司与上海德渡网络科技有限公司(以下简称“德渡网络”)签订窗帘采购合同,支付方式及期限为:收到货物后30天内付清全款。公司向德渡网络开具发票159,986.33元(含税)。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与喜喜母婴、德渡网络关联交易属于正常的商业销售行为遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系双方协商确定,价格公允、合理。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是根据公司实际情况的需要,对公司进一步的发展提供了支持,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
公司2017年度日常性关联交易均为公司正常经营所需,符合
公司的实际经营和发展的需要,交易双方合作情况良好,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件目录
《杜玛科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
上海杜玛科技股份有限公司
董事会
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