公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-003



证券代码：839641 证券简称： 杜玛科技 主办券商：西部证券



上海杜玛科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



上海杜玛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2018年3月16日在公司会议室召开，会议已于5 日前以电话方式通知各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议5人。本次会议由董事长李统铮先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事共5人，实际出席本次董事会会议的



董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董



事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大



会审议；



公告编号：2018-003



1、议案内容



根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，不再聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海杜玛科技股份有限公司关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的



议案》；



1、议案内容：



同意公司于2018年4月4日在会议室召开2018年第一次临时股



东大会，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海杜玛科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-005 ）。



2、议案表决结果：



5票同意、0票反对、0票弃权。



公告编号：2018-003



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）与会董事签字确认的《杜玛科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



上海杜玛科技股份有限公司



董事会



2018年3月19日




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