公告日期：2019-05-23

鼎阳智电慧服科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：河北省保定市恒滨路118号鼎阳智电慧服科技股份有限公司会议室。3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭亚宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数54,598,000股，占公司有表决权股份总数的99.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，现对2018年度工作进行总结，详见《2018年度董事会工作报告》。





同意股数54,598,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及股东回避表决情况。

（二）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



公司依据相关法律法规及公司章程等的规定，编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，具体内容详见《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数54,598,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及股东回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2018年度公司监事会严格依法履行职责，现对2018年度工作进行总结，详见《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数54,598,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年度经营及财务情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：



同意股数54,598,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及股东回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



参照公司2018年经营及财务情况，并综合2019年宏观经济预期、公司经营计划等因素，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数54,598,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及股东回避表决情况。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，结合公司2018年度经营业绩及今后的发展规划，对本年度可供股东分配的利润，暂不进行分配，留存的利润用于公司未来发展。

2.议案表决结果：



同意股数54,598,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及股东回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



据相关法律法规规定及公司业务发展需要，现对公司2019年度日常性关联交易进行预计：1、本公司预计2019年度……
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