公告日期:2019-04-26
公告编号:2019-013
证券代码:839639 证券简称:鼎阳智电 主办券商:联讯证券
鼎阳智电慧服科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席张斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2019年第一季度报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定,公司编制了2019年第一季度报告,详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《鼎阳智电慧服科技股份有限公司2019年一季度报告》
公告编号:2019-013
(公告编号2019-011)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及监事回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
鼎阳智电慧服科技股份有限公司
监事会
2019年4月26日
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