公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-007
证券代码:839639 证券简称:鼎阳智电 主办券商:联讯证券
鼎阳智电慧服科技股份有限公司
关于关联方为公司提供担保的关联交易追认公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
根据公司的经营发展需要,公司2018年向中国农业银行股份有限公司保定建华支行申请贷款5000万元人民币,贷款期限为1年,公司实际控制人、董事长及总经理郭亚宁、公司实际控制人郭树维为该笔贷款提供担保。
(二)表决和审议情况
2019年4月22日,公司召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易的议案》,表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权;关联董事郭亚宁、王秀茹回避表决。此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:郭亚宁
住所:保定市竞秀区复兴中路2908号37栋1单元601室
2.自然人
公告编号:2019-007
姓名:郭树维
住所:保定市南市区永华南大街600号1-2-101
(二)关联关系
郭亚宁为公司实际控制人、董事长及总经理,郭树维为公司实际控制人,与郭亚宁为父子关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联交易为关联方为公司贷款提供关联担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
根据公司的经营发展需要,公司2018年向中国农业银行股份有限公司保定建华支行申请贷款5000万元人民币,贷款期限为1年,公司实际控制人、董事长及总经理郭亚宁、公司实际控制人郭树维为该笔贷款提供担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
本次关联交易有助于补充公司流动资金,有助于公司经营发展,关联方未收取公司担保费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响公司的独立性。六、备查文件目录
《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
鼎阳智电慧服科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日
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