公告日期：2019-04-24

鼎阳智电慧服科技股份有限公司



第一届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭亚宁

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度公司总经理严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现将2018年度总经理工作总结汇报，详见《2018年度总经理工作报告》。



3.回避表决情况：



本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，现对2018年度董事会工作汇报总结，详见《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



公司依据相关法律法规及公司章程等的规定，编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，具体内容详见《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年度经营及财务情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



参照公司2018年经营及财务情况，并综合2019年宏观经济预期、公司经营计划等因素，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



结合公司2018年度经营业绩及今后的发展规划，对2018年度可供股东分配的利润，暂不进行分配，留存的利润用于公司未来发展。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：



根据法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司董事会对公司募集资金存放与使用情况进行了专项核查，详见《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及董事回避表决情况。





本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据相关法律法规规定及公司业务发展需要，现对公司2019年度日常性关联交易进行预计：1、本公司预计2019年度由子公司保定鼎阳电力工程有限公司（以下简称“鼎阳工程”）无偿租赁保定长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）办公场所；2、本公司预计2019年度由关联方郭亚宁、郭树维……
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