公告日期:2018-12-10
公告编号:2018-054
证券代码:839639 证券简称:鼎阳智电 主办券商:联讯证券
鼎阳智电慧服科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十四次会议于2018年12月10日审议并通过:
任命王素恩为公司财务负责人,任职期限至第一届董事会任期届满为止,自公司第一届董事会第二十四次会议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长郭亚宁主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命财务负责人王素恩持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
因公司原财务负责人苗海涛先生辞去财务负责人一职,公司董事会任命王素恩女士为公司财务负责人。
(四)新任董监高人员履历
王素恩,女,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学,本科学历。中级会计师。2018年3月21日至今任鼎阳智电慧服科技股份有
公告编号:2018-054
限公司董事兼董事会秘书。2000年3月至2003年2月,就职于保定三元安全玻璃有限公司,任财务部会计;2003年3月至2006年3月,就职于保定纵横软件开发有限公司,任财务部会计;2006年4月至2016年5月,就职于鼎阳电力科技服务有限公司,任财务经理;2016年6月至2018年3月任鼎阳智电慧服科技股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
对王素恩女士的任命有利于完善公司治理机制,保障公司规范运作,不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
鼎阳智电慧服科技股份有限公司
董事会
2018年12月10日
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