公告日期:2018-12-10
公告编号:2018-051
证券代码:839639 证券简称:鼎阳智电 主办券商:联讯证券
鼎阳智电慧服科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月28日以书面通知方式发出5.会议主持人:董事长郭亚宁先生
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司拟改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2018-051
本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任王素恩女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
因苗海涛先生辞去公司财务总监职务,聘任王素恩女士为公司财务总监。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会会议的议案》
1.议案内容:
根据公司章程等相关规定,公司拟定于2018年12月25日召开2018年第五次临时股东大会会议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
鼎阳智电慧服科技股份有限公司
董事会
2018年12月10日
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