公告日期:2018-04-09
公告编号:2018-018
证券代码:839639 证券简称:鼎阳智电 主办券商:联讯证券
鼎阳智电慧服科技股份有限公司
关于关联方为公司提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是关联方为鼎阳智电慧服科技股份有限公司(以下简称“公司”)提供担保的偶发性关联交易。
(二)关联方关系概述
1.关联方郭亚宁为公司实际控制人、董事长及总经理。
2.关联方郭树维为公司实际控制人,与郭亚宁为父子关系。
(三)表决和审议情况
《关于追认公司偶发性关联交易的议案》已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。本关联交易事项已按照《公司章程》的规定履行了董事会会议审议程序,尚需提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
公告编号:2018-018
(一)关联方基本情况
关联方名称 住所 企业类型 法定代表人
保定市竞秀区复兴中
郭亚宁 路2908号37栋1单 / /
元601室
郭树维 保定市南市区永华南 / /
大街600号1-2-101
(二)关联关系
关联方郭亚宁为公司实际控制人、董事长及总经理;关联方郭树维为公司实际控制人,与郭亚宁为父子关系。
三、关联交易的主要内容
序
交易对方 关联关系内容 交易金额(元)
号
1 郭亚宁、郭树维 关联方为公司银行借款提供担保 12,000,000.00
2 郭亚宁、郭树维 关联方为公司银行借款提供担保 38,000,000.00
四、定价依据及公允性
公司实际控制人郭亚宁、郭树维为公司的银行借款提供担保,不向公司收取任何费用,遵循自愿、公开的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
公告编号:2018-018
上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况,对公司的财务状况、业务完整性和独立性等无重大影响。
六、备查文件目录
《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
鼎阳智电慧服科技股份有限公司
董事会
2018年4月9日
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