公告日期:2019-06-27
公告编号:2019-024
证券代码:839637 证券简称:大圆节能 主办券商:恒泰证券
大圆节能材料股份有限公司
关于董事、监事及高管完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、董事及监事选举情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月26日审议并通过:
(1)选举马磊、李占乐、刘贵祥、李碧瑶、田双英为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自股东大会审议通过之日起计算;
(2)选举勾景宇、王连营为公司第二届监事会股东代表监事,任职期限三年,自股东大会审议通过之日起计算;
2、职工代表监事选举的情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2019年第一次职工代表大会于2019年6月26日审议并通过:
选举刘超先生为公司第二届监事会职工代表监事,与2019年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会,任职期限与经公司2019年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
3、董事长、监事会主席及高级管理人员选举、任命情况
公告编号:2019-024
(1)根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年6月26日审议并通过:选举马磊先生为公司董事长,聘任马磊先生为公司总经理,聘任李占乐先生为公司副总经理,聘任刘贵祥先生为公司副总经理,聘任周峰峰先生为公司董事会秘书,聘任刘炳臣先生为公司财务总监,任期与第二届董事会董事任期相同,自股东大会审议通过之日起计算。
(2)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年6月26日审议并通过:任命刘超先生为公司第二届监事会主席,任期与第二届监事会监事任期相同,自股东大会审议通过之日起计算。
公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事、监事、董事长、监事会主席及高级管理人员进行核查,经核查,上述董事、监事及高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。
(二)任职原因
公司董事、监事及高级管理人员任期届满。
二、换届对公司产生的影响
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述人员选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责,有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理机构,提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《大圆节能材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
(二)《大圆节能材料股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
(三)《大圆节能材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
公告编号:2019-024
(四)《大圆节能材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
大圆节能材料股份有限公司
董事会
2019年6月27日
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