公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-019



证券代码：839637 证券简称：大圆节能 主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：河间市工业区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数120,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马磊先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会任期自2016年6月16日至2019年6月15日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举马磊先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。





公告编号：2019-019



2.议案表决结果：



同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本次议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李占乐先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会任期自2016年6月16日至2019年6月15日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举李占乐先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：



同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本次议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘贵祥先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会任期自2016年6月16日至2019年6月15日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举刘贵祥先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：



同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-019



本次议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举李碧瑶女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会任期自2016年6月16日至2019年6月15日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举李碧瑶女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：



同意股数120,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本次议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举田双英先生为公司第二届董事会……
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