公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-028
证券代码:839637 证券简称:大圆节能 主办券商:恒泰证券
大圆节能材料股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:河间市工业区公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月18日以现场方式发出
5.会议主持人:马磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2018年半年度报告>》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-027)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-028
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
大圆节能材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
大圆节能材料股份有限公司
董事会
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