公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-013



证券代码：839637 证券简称：大圆节能 主办券商：恒泰证券



大圆节能材料股份有限公司



关于以资产抵押申请银行贷款的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、以资产抵押申请银行贷款基本情况



大圆节能材料股份有限公司因经营发展和战略规划需要，拟向河间市农村信用合作联社申请金额不超过50,000,000.00元（人民币大写：伍仟万元整）、期限不超过三年的流动资金贷款（贷款事项具体以与银行签订的合同为准）。就本次贷款，公司拟以自有房产及土地使用权提供抵押，不动产权证号为：冀（2018）河间市不动产权第0000995号。



二、贷款的必要性



上述贷款用于补充公司流动资金，是公司经营发展的正常所需，有利于公司健康稳定的发展，是合理的、必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



三、董事会意见



公司董事会认为，本次抵押贷款是公司经营发展的正常所需，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益。



本次贷款风险可控，公司于2018年3月28日第一届董事会第十四次



公告编号：2018-013



会议审议通过了《关于公司向河间市农村信用合作联社申请抵押贷款的议案》。议案表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司股东会于2018年2月12日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度申请银行授信额度的议案》，银行授信额度批准后，公司将根据实际需要由董事会向银行申请发放贷款。该议案不需要提交股东大会审议。



四、备查文件



《大圆节能材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》大圆节能材料股份有限公司



董事会



2018年3月28日




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