公告日期:2018-02-28
公告编号:2018-008
证券代码:839637 证券简称:大圆节能 主办券商:恒泰证券
大圆节能材料股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
大圆节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2018年2月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于召开10日前以电话方式通知全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席勾景宇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售公司资产的议案》。
1、议案内容:为了处置闲置资产,提高公司资产的利用效率,优化公司资产结构,拟转让部分土地使用权和厂房。
2、议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
4、是否需提交股东大会审议:本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公告编号:2018-008
《大圆节能材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》大圆节能材料股份有限公司
监事会
2018年2月28日
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