公告日期:2018-02-12
证券代码:839637 证券简称:大圆节能 主办券商:恒泰证券
大圆节能材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共20人,
持有表决权的股份120,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2018年1月26日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计2018年度
日常性关联交易公告》(公告编号:2018-003)。
2.议案表决结果:
同意股数43,646,760股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司实际控制人马磊持有东方信联融资担保有限公司 11.56%的
股份,同时担任该公司监事会主席。因此,马磊在本议案表决时应履行回避程序。上述关联股东所占股份数为38,746,440股。李占乐为公司董事、副总经理,李碧瑶为公司董事,李占乐与李碧瑶系父女关系,因此,李占乐和李碧瑶在本议案表决时应履行回避程序。上述关联股东所占股份数分别为31,200,000股和6,406,800股。
(二)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2018年1月26日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-005)。
2.议案表决结果:
同意股数120,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
(三)审议通过《关于公司 2018 年度申请银行授信额度的议
案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2018年1月26日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于2018年度申请
银行授信额度的公告》(公告编号:2018-004)。
2.议案表决结果:
同意股数120,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
《大圆节能材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
大圆节能材料股份有限公司
董事会
2018年2月12日
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