公告日期:2017-08-18
公告编号:2017-036
证券代码:839637 证券简称:大圆节能 主办券商:恒泰证券
大圆节能材料股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
大圆节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年8月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于召开10日前以电话方式通知全体董事。本次会议应到董事5名,实到董事5名。会议由公司董事长马磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年半年度报告》。
1、议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《2017年半年度报告》(公告编号:第2017-035号)。
2、议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
4、是否需提交股东大会审议:本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2017-036
三、备查文件
《大圆节能材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》大圆节能材料股份有限公司
董事会
2017年8月18日
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