公告日期：2017-06-12

大圆节能材料股份有限公司



章 程



（根据2017年第三次临时股东大会决议修订）



二一七年六月



第一章 总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。



第二条 大圆节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、



《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他法律法规和规范性文件的规定，由大圆节能材料有限公司（以下简称“有限公司”）以整体改制变更方式发起设立的股份有限公司。



第三条 公司注册名称



中文名称：大圆节能材料股份有限公司



公司住所：河间市工业区



第四条 公司注册资本为人民币12,000.00万元。



第五条 公司的经营期限为：永久续存。



第六条 公司法定代表人由公司董事长担任。



第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、



股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责



人、董事会秘书。



第二章 经营宗旨和范围



第十条 公司的经营宗旨：让保温材料更好地服务于社会。



第十一条 经依法登记，公司的经营范围：离心玻璃棉、岩棉、硅酸铝生产



销售；橡塑海绵、复合硅酸盐、聚氨酯、耐火材料、玻璃钢制品、密封材料、钢材、彩钢板、铝合金、五金电料、阀门、管件、管材的销售；机电设备的研发与制造；节能产品技术研发与推广；节能房屋的研发；防腐保温工程施工及技术指导；进出口业务；废旧玻璃回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



第三章股份



第一节 股份发行



第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。



第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一



股份应当具有同等权利。



同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。



第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。



第十五条 公司股份总数为12,000.00万股，全部为普通股。



公司的全部股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中托管。



第十六条 全体发起人以大圆节能材料有限公司截至2016年3月31日经中



兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产人民币124,855,447.94元折合



股份12,000.00万股，净资产超出股份额部分4,855,447.94元作为公司资本公积



金。各发起人的名称、认购的股份数如下：



序号 股东姓名 持股份额（万股） 出资方式 持股比例



1 马磊 3,874.6440 净资产折股 32.2887%



2 李占乐 3,120.0000 净资产折股 26.0000%



3 刘贵祥 2,400.0000 净资产折股 20.0000%



4 刘新婷 1,360.6800 净资产折股 11.3390%



5 李碧瑶 640.6800 净资产折股 5.3390%



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