公告日期：2017-05-25

公告编号：2017-028



证券代码：839637 证券简称：大圆节能 主办券商：恒泰证券



大圆节能材料股份有限公司



关于申请银行贷款的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、贷款基本情况



根据公司经营发展和战略规划需要，拟向河间市农村信用合作联社申请追加抵押贷款，金额为300万元人民币，期限1年（贷款事项具体以与银行签订的合同为准），公司己于2016年5月9日将公司土地与房产进行抵押。



二、贷款的必要性



上述贷款用于补充公司流动资金，是公司经营发展的正常所需，有利于公司健康稳定的发展，是合理的、必要的。



三、董事会意见



公司董事会认为，本次抵押贷款是公司经营发展的正常所需，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益。



本次贷款风险可控，公司于2017年5月25日第一届董事会第九次会



议审议通过了《关于大圆节能材料股份有限公司申请银行贷款的议案》。议案表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司股东会于2017年3月23日2017 公告编号：2017-028



年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年度申请银行授



信额度的议案》，银行授信额度批准后，公司将根据实际需要由董事会向银行申请发放贷款。该议案不需要提交股东大会审议。



四、备查文件



《大圆节能材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



大圆节能材料股份有限公司



董事会



2017年5月25日




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