公告日期:2020-04-03
公告编号:2020-015
证券代码:839636 证券简称:ST 诚琛主办券商:国都证券
广州诚琛投资股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长 JIANYUN CHEN
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数10,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人;
3.公司董事会秘书未出席会议;公司原董事会秘书辞职,现由董事长 JIANYUN
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CHEN 代行相关职责。
财务总监列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
公司股票于 2016 年 11 月 7 日正式在全国中小企业股份转让系统(以下简称
“股转系统”)挂牌。
近年来公司业务发展未如理想,在市场上融资较为困难,为节约成本以适应现阶段经营情况,经慎重考虑,公司特向股转系统主动申请股票终止挂牌。
公司拟于股东大会审议通过后及时向股转系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:
同意股数 10,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理申请公司股票在股转系统终止挂牌的相关事宜。授予权的具体内容包括但不限于:1) 向股转系统提交本次终止挂牌的申请材料;
2) 起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件;
3) 本次终止挂牌完成后,对公司章程进行调整和修改,办理工商变更登记事宜
(如需);
4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排;
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5)负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。2.议案表决结果:
同意股数 10,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加公司 2020 年第二次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司实际控制人 JIANYUN CHEN 先生承诺:“异议股东要求公司回购其所持有公司股份的,本人同意在期限内由本人或指定的其他方进行收购,收购价格不低于异议股东取得公司股份的成本价格。异议股东所持有股份数量以审议终止挂牌……
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