公告日期:2019-11-01
公告编号:2019-052
证券代码:839636 证券简称:ST 诚琛 主办券商:国都证券
广州诚琛投资股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 18 日 10:00。
预计会期 1 天。
(六)出席对象
公告编号:2019-052
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 15 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 20 层公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
公司于 2019 年 9 月 6 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于
拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案,公
司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,并在 2019 年 9 月 25
日召开 2019 年第四次临时股东大会审议上述议案。
近期因受到市场政策等方面影响,基于公司现状和未来发展计划,公司经与相关方积极沟通与审慎考虑,现决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项,公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。(二)审议《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,因此一并取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施。
(三)审议《关于取消提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
公告编号:2019-052
鉴于公司取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,因此一并取消提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账
户卡。
(二)登记时间:2019 年 11 月 16 日 9:00-17:00
(三)登记地点:广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 20 层公司会议室四、其他
(一)会议联系方式:020-22138288传真:020-22138266
(二)会议费用:各参会人员自理
五、备查文件目录
《广州诚琛投资股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》
公告编号:2019-052
广州诚琛投资股份有限公司
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