公告日期：2019-03-12

公告编号：2019-014
证券代码：839636 证券简称：诚琛股份 主办券商：国都证券

广州诚琛投资股份有限公司董事、监事、高管

完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事会、监事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月8日审议并通过：

选举JIANYUNCHEN、CHENCHEN、殷艺其、殷辉权、丁浩宇为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举何捷、李家盼为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面送达方式通知全体股东，实际到会股东4人。

会议由董事长JIANYUNCHEN主持。

本次换届尚需并已经股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2019年2月18日审议并通过，选举陈雪玲为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期期限三年，自职工代表大会会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满止。
（二）董事长、监事会主席及高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019

公告编号：2019-014
年3月12日审议并通过：

选举JIANYUNCHEN先生为公司董事长，任期期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

聘任JIANYUNCHEN先生为公司总经理，任期期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

聘任CHENCHEN先生、丁浩宇先生为公司副总经理，任期期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

聘任陈曦女士为公司董事会秘书，任期期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

聘任梁维红女士为公司财务负责人，任期期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月12日审议并通过：

选举何捷女士为公司监事会主席，任期期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
（三）换届后董监高人员情况

董事长、总经理JIANYUNCHEN通过深圳文锦信息服务有限公司持有公司股份6,300,000股，占公司股本的60.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理CHENCHEN通过深圳金未来信息服务有限公司持有公司股份2,100,000股，占公司股本的20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事殷艺其通过广州颖豪昇投资咨询有限公司持有公司股份1,050,000股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事殷辉权持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事丁浩宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席何捷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事李家盼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事陈雪玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒

公告编号：2019-014
对象。

董事会秘书陈曦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人梁维红持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

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