公告日期:2019-02-20
公告编号:2019-005
证券代码:839636 证券简称:诚琛股份 主办券商:国都证券
广州诚琛投资股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月12日以书面送达方式发出
5.会议主持人:董事长JIANYUNCHEN
6.会议列席人员:公司董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。无委托授权出席董事。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等规定,因公司第一届董事会任期届满,现选举JIANYUNCHEN先生(连任)、CHENCHEN先生(连任)、殷艺其女士(连任)、
公告编号:2019-005
殷辉权先生(连任)、丁浩宇先生(连任)为公司第二届董事会董事,通过选举的第二届董事会董事任期三年,自股东大会通过之日起算。在公司第二届董事会人员选举通过之前,第一届董事会将继续履行其职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司过往年度审计业务中熟悉公司业务,严格依据法律法规对公司进行审计,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构,并出具《广州诚琛投资股份有限公司2018年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东大会由董事会依法召集,现提议于2019年3月8日(星期五)上午10:00采用现场会议方式在广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦会议室召开2019年第二次临时股东大会,会议审议如下议案:
1)《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
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2)《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
3)《关于续聘会计师事务所的议案》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州诚琛投资股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
广州诚琛投资股份有限公司
董事会
2019年2月20日
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