公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-001
证券代码：839636 证券简称：诚琛股份 主办券商：国都证券
广州诚琛投资股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以书面送达
方式发出
5.会议主持人：董事长JIANYUNCHEN（陈建云）
6.会议列席人员（如有）：公司董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。无委托授权出席董

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事。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会由董事会依法召集，现提议于2019年1月28日（星期一）上午10：00采用现场会议方式在广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦会议室召开2019年第一次临时股东大会，会议审议如下议案：

1)《关于预计2019年日常性关联交易的议案》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于预计2019年日常性关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）
1.议案内容：

根据公司去年关联交易的情况及业务发展估算，拟对2019年度公司日常性关联交易进行如下预测：

关联方 关联交易内容 关联交易类别 预计发生额

JIANYUNCHEN 实际控制人及其 财务资助 不超过人民币850
CHENCHEN 一致行动人为公 万元

司提供财务资助


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以上关联交易为关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对本公司造成不利影响。
2.回避表决情况

因关联董事JIANYUNCHEN（陈建云）、CHENCHEN（陈琛）、殷艺其、殷辉权回避表决，因此有表决权无关联董事人数不足三人，根据公司章程规定，该议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州诚琛投资股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州诚琛投资股份有限公司
董事会
2019年1月10日

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