公告日期：2023-05-17

证券代码：839635 证券简称：绿田股份 主办券商：华安证券
福建绿田股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 26 层 D 区

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 陈龙炽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数106,986,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事田继延、李卓强因出差及个人原因缺
席；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）出具了带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的编号为德赢审字（2023）第 1059 号的《审计报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,986,000 股，占本次股东……
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