公告日期:2019-06-12
公告编号:2019-012
证券代码:839634 证券简称:合力机泵 主办券商:东吴证券
宁波合力机泵股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月28日以书面方式发出
5.会议主持人:姚富强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于宁波合力机泵股份有限公司监事会换届选举的议案》议案1.议案内容:
因公司第一届监事会任期将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举,拟提名姚富强、赵霆为监事,与职工民主选举产生的职
公告编号:2019-012
工代表监事赵宏飞共同组成公司第二届监事会候选人,任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定,为了确保监事会的正常运作,公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责。
通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查,第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《宁波合力机泵股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
宁波合力机泵股份有限公司
监事会
2019年6月12日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。