公告日期：2019-05-23

宁波合力机泵股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：宁波市鄞州区投资创业中心诚信路888号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈明海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开前，公司董事会已提前20日以书面方式向各股东送达会议通知。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及公司股东大会议事规则的规定，合法、有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽

报告对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定《2018年度监事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（三）审议通过《2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《宁波合力机泵股份有限公司2018年年度报告》和《宁波合力机泵股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（六）审议通过《2018年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：



根据2019年的公司年度经营和投资计划，资金的需求量较大,因此不进行利润分配。公司2018年度利润不进行分配的方案，符合公司的整体战略安排，有利于公司的长远发展，符合公司以及全体股东的利益。

2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审

计机构的议案》议案

1.议案内容：



公司拟继续聘请中……
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