合力机泵:第二届董事会第七次会议决议公告
合力机泵资讯
2021-08-25 15:58:17
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公告日期:2021-08-25


公告编号:2021-009

证券代码:839634 证券简称:合力机泵 主办券商:东吴证券
宁波合力机泵股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人:陈明海
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《2021 年半年度报告》,

公告编号:2021-009

董事会审议并通过了该议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《宁波合力机泵股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2、《宁波合力机泵股份有限公司 2021 年半年度报告》

宁波合力机泵股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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