公告日期:2023-12-04
公告编号:2023-028
证券代码:839633 证券简称:金鼎医药 主办券商:光大证券
安徽金鼎医药股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 20 日 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-028
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839633 金鼎医药 2023 年 12 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,拟提名蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶、崔森冰、储菊春为公司第三届董事会董事。上述拟任董事经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后,组成公司第三届董事会。上述拟任董事均为换届连任,任期三年,自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,在新一任董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。
(二)审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举,拟提名洪小敏、张义文为公司第三届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述拟任监事均为换届连任,任期三年,
公告编号:2023-028
自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作,股东大会审议通过第三届监事会换届事项前,第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),有委托人亲笔签署的《授权委托书》(格式详见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
5、办理登记手续可用传真、信函或者现场方式,但公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2023 年 12……
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