公告日期:2023-08-23
公告编号:2023-014
证券代码:839633 证券简称:金鼎医药 主办券商:光大证券
安徽金鼎医药股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 14 日以书面及邮件方式
发出
5.会议主持人:蒋爱萍
6.会议列席人员:监事、高管及相关人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司申请银行借款议案》
1.议案内容:
为满足公司长远发展需要、增加资金流动性,公司拟向徽商银行股份有限公
公告编号:2023-014
司池州东至支行申请额度不超过 500 万元借款,单笔借款期限最长三年。该笔借款由东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)、蒋爱萍提供连带责任保证,具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定,本议案免于按照关联交易事项进行审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
安徽金鼎医药股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日
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