公告日期：2022-03-07

证券代码：839633 证券简称：金鼎医药 主办券商：光大证券
安徽金鼎医药股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋爱萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 2 月 14 日公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于提请
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议 2022 年3 月 7 日在公司会议室召开，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,099,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.499%。


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<安徽金鼎医药股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-010）
2.议案表决结果：

同意股数 4,499,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公司股东蒋爱萍的配偶蒋秀娟、女儿蒋馨瑶、女婿范振东、姐姐蒋爱珠参与本次股票发行，蒋爱萍、东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）两位股东与本次议案均存在关联关系，回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司对现有在册股东参与公司本次股票定向发行不做优先认购安排。
2.议案表决结果：

同意股数 19,099,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
1.议案内容：

关于本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署了附生效条件的《股份认购合同》，公司与认购对象签署的《股份认购合同》经董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 4,499,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东蒋爱萍的配偶蒋秀娟、女儿蒋馨瑶、女婿范振东、姐姐蒋爱珠参与本次股票发行，蒋爱萍、东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）两位股东与本次议案均存在关联关系，回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

根据公司本次定向发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会
全权办理与本次定向发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

（1）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

（2）办理本次定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次定向发行募集资金使用实施过程中的重大合同及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。