公告日期:2020-12-22
公告编号:2020-033
证券代码:839630 证券简称:安继行 主办券商:西部证券
上海安继行信息技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:闻晓群先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高公司资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正
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常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟使用不超过人民币 500 万元的 闲置自有资金购买短期(不超过一年)低风险的非保本浮动收益型银行及其他 金融机构发行的理财产品。
在上述额度范围内,资金可以滚动使用,投资期限自董事会通过之日起一 年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。董事会授权公司董事长在上 述额度范围内进行审批,由财务部具体操作。详见全国中小企业股份转让系统 信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的公告》(2020-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司聘请的 2019 年度审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙),
在进行年度审计时,严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责, 能够较好地按计划完成审计任务,公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特 殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
据法律及公司章程的相关规定,提议公司于 2021 年 01 月 12 日召开 2021
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年第一次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2021 年日常性关联交 易的公告》(2020-035)。
2.回避表决情况
公司董事闻晓群、金声云、闻婧、金声虹与本议案存在关联关系,需回避 表决。四位董事回避后,非关联董事不足三人,此议案需直接提交公司 2021 年 第一次临时股东大会审议。
3.议案表决结……
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