公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-009

证券代码：839629 证券简称：华糖云商 主办券商：德邦证券
河北华糖云商营销传播股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839629 华糖云商 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君泽君律师事务所施伟钢、金玲辉律师。
（七）会议地点

河北省石家庄市长安区广安大街 36 号银泰国际大厦 A 座 15 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《2022 年度财务审计报告》

审议由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》。
（五）审议《2022 年度财务决算报告》

审议《2022 年度财务决算报告》，该报告对公司 2022 年度的经营成果和财

公告编号：2023-009

务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（六）审议《2023 年度财务预算报告》

审议《2023 年年度财务预算报告》，该报告结合公司 2022 年度经营情况及
公司 2023 年度经营工作规划和管理预期，拟定了 2023 年年度财务预算。
（七）审议《2022 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河北报业传媒集团有限公司、河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合伙）。
（九）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）……
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