公告日期:2018-07-09
公告编号:2018-020
证券代码:839627 证券简称:中航生物 主办券商:新时代证券
中航(宁夏)生物股份有限公司
关于变更经营范围、修改公司章程并
完成工商变更及备案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、公司变更经营范围及修改公司章程
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,中航(宁夏)生物股份有限公司于2018年4月8日以现场方式召开第一届董事会八次会议,2018年6月22日在公司会议室以现场方式召开了2017年年度股东大会。审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。详见2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的中航(宁夏)生物股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告(公告编号2018-003)、2018年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的中航(宁夏)生物股份有限公司2017年年度股东大会决议公告(公告编号2018-012)。2018年7月6日公司完成工商变更及备案手续。
二、公司变更经营范围及修改章程的具体情况
(一)公司为了进一步扩大经营领域,适应公司业务发展,决定增加经营范围。
公告编号:2018-020
原经营范围“骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售;细胞因子化妆品的研发、销售;技术进出口、货物进出口;医疗中介服务;技术服务;办公用品销售”。变更为“骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售;细胞因子化妆品的研发、销售;脐带血细胞(非造血干细胞)、成人外周血免疫细胞、成人脂肪干细胞存储与采集;胎盘、脐带间充质干细胞存储与采集制备及相关业务;脐带血、外周血存储与采集;技术进出口、货物进出口;医疗中介服务;技术服务;办公用品销售”。
(二)、公司为了进一步扩大经营领域,适应公司业务发展,决定增加经营范围,需修改《公司章程》第二章第十二条:
原“第十二条公司的经营范围“骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售;细胞因子化妆品的研发、销售;技术进出口、货物进出口;医疗中介服务;技术服务;办公用品销售”;修改为“第十二条变更为“骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售;细胞因子化妆品的研发、销售;脐带血细胞(非造血干细胞)、成人外周血免疫细胞、成人脂肪干细胞存储与采集;胎盘、脐带间充质干细胞存储与采集制备及相关业务;脐带血、外周血存储与采集;技术进出口、货物进出口;医疗中介服务;技术服务;办公用品销售”。
三、备查文件
公告编号:2018-020
1、《中航(宁夏)生物股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。2、《中航(宁夏)生物股份有限公司2017年年度股东大会决议》。3、营业执照
中航(宁夏)生物股份有限公司
董事会
2018年7月9日
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