公告日期：2018-05-18

公告编号：2018-011



证券代码：839627 证券简称：中航生物 主办券商：新时代证券



中航（宁夏）生物股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2018年5月17日，本公司与银川滨河新区投资发展（集团）有



限公司于银川签订协议，交易标的为向控股股东延长借款1，500万



元。



(二)关联方关系概述



银川滨河新区投资发展（集团）有限公司为公司控股股东。截至 2018年 5月17日，银川滨河新区投资发展（集团）有限公司持有公司股份 1,400万股，占公司总股本（4,130.76万股）的



33.89%。



(三)表决和审议情况



2018年4月8日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过



《关于公司向银川滨河新区投资发展（集团）有限公司延长借款事宜的议案》，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事 公告编号：2018-011



冯旭彪回避表决。根据《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决。



本议案仍需提交公司 2017年年度股东大会审议表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



是，本次关联交易需取得银川通联资本投资运营有限公司的批准。



批准文件银通联发[2018]115号文件，关于同意银川滨河投资发展（集



团）有限公司向中航（宁夏）生物股份有限公司提供1500万元借款



展期的批复。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



银川滨河新区投 银川市兴庆区黄河大桥 有限责任公司



资发展（集团）有 203省道往北2公里处 （国有控股） 谈军



限公司 滨河工业园区指挥部



(二)关联关系



银川滨河新区投资发展（集团）有限公司为公司控股股东，银川滨河新区投资发展（集团）有限公司目前持有公司股份1,400万股，占公司总股本（4,130.76万股）的 33.89%。



三、交易协议的主要内容



因子公司人体组织库洁净车间建造、人体组织库运营设备购置、生产用设备购置需要资金，因公司资金短缺，向甲方申请延长借款期限，甲方经审查，同意乙方展期还款。依原借款协议，借款的期限为1年，按实际放款日期计算为 2017年5月18日至2018年 5月17日。现经双方协商，甲方同意展期1年，由2018年5月18曰至2019年5月17日，展期利息于到期日一次还本付息。



公告编号：2018-011



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联借款依据市场行情，按8%的利率支付利息。本次交易



公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



关联方为公司子公司建设运营临时提供借款，一定程度上快速有效地解决了公司资金暂时的缺口问题，支持了公司的经营发展。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。



六、备查文件目录



（一）《中航（宁夏）生物股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



（二）《展期协议》



（三）《批复文件》



中航（宁夏）生物股份有限公司



董事会



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