公告日期：2018-04-10

证券代码：839627 证券简称：中航生物 主办券商：新时代证券



中航（宁夏）生物股份有限公司



2017年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月22日上午9点30分



结束时间：2018年6月22日上午12点



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月15日，本次股东大会



的股权登记日为 2018年 6月 15 日，股权登记日下午收市时在中



国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.宁夏一德律师事务所



(七)会议地点：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心5号



楼2层公司会议室



二、会议审议事项



（1）《公司2017年年度报告及报告摘要的议案》



（2）《公司2017年年度董事会工作报告的议案》



（3）《公司2017年财务决算报告的议案》



（4）《关于公司续聘会计师事务所的议案》



（5）《公司2017年度利润分配方案的议案》



（6）《公司2017年年度监事会工作报告的议案》



（7）《关于公司变更经营范围的议案》



（8）《关于公司向银川滨河新区投资发展（集团）有限公司延长借款事宜的议案》



（9）《关于修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



(二)登记时间: 2018年6月14日



(三)登记地点:



公司董事会秘书办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人： 于丽军



电 话： 0951-5677691



传 真: 0951-5677681-805



邮寄地址：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心5号



楼2层



邮 编：750001



(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《中航（宁夏）生物股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



（二） 经与会监事签字确认的《中航（宁夏）生物股份有限公司第



一届监事会第五次会议决议》



中航（宁夏）生物股份有限公司



董事会



2018年4月10日




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