公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-026
证券代码:839627 证券简称:中航生物 主办券商:新时代证券
中航(宁夏)生物股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月12日,现场方式召开
2、会议召开时间:2017年8月22日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:王怀林
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议由董事长王怀林先生主持,公司监事列席了本次会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
公告编号:2017-026
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议《 关于公司2017 年半年度报告的议案》
1、议案内容:
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《中航(宁夏)生物股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号 2017-025)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提请公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《中航(宁夏)生物股份有限公司第一届董事会第七次董事会会议决议》
特此公告。
中航(宁夏)生物股份有限公司
董事会
2017年8月24日
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