公告日期：2017-08-07

证券代码：839627 证券简称：中航生物 主办券商：新时代证券



中航（宁夏）生物股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月4日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王怀林



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份39,607,600股，占公司股份总数的95.88%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司在滨河新区宁夏人体组织细胞库投资成立医院议案》



1.议案内容



根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营发展需要，董事会讨论通过利用宁夏人体组织细胞库现有1号办公楼改建为一级医院，拟投资2000万元成立银川中航滨河医院（暂定名，最终以银川卫计委及工商局审定为准），用于医院的改建、装修、医疗设备及办公用品的购置。



2.议案表决结果：



同意股数39,607,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1.议案内容



公司为了进一步扩大经营领域，适应公司业务发展，决定增加经营范围。经营范围“骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务及办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。变更为“骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售；细胞因子化妆品的研发、销售；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务及办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。



2.议案表决结果：



同意股数39,607,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



公司为了进一步扩大经营领域，适应公司业务发展，决定增加经营范围，需修改《公司章程》第二章第十二条：



原“第十二条 公司的经营范围为：骨髓、脐带血、外周血有核



细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务及办公用品销售。



（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；修改为“第十二条 骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售；细胞因子化妆品的研发、销售；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务及办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。



2.议案表决结果：



同意股数39,607,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《中航（宁夏）生物股份有限公司 2017 年第一次临时股东大



会决议》



中航（宁夏）生物股份有限公司


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