公告日期:2017-05-26
公告编号:2017-016
证券代码:839627 证券简称:中航生物 主办券商:新时代证券
中航(宁夏)生物股份有限公司
监事会主席任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第三次会议于2017年5月24日审议并通过:
审议《选举梁振军先生担任监事会主席的议案》
本次会议召开12日前以电子邮件方式通知全体监事,实际到会
监事5人,持有公司股份62,500股,占股份总数的0.15%,会议由
梁海玉主持。
以上决议表决情况为:
表决结果:同意4 票,反对0票,弃权1票。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事会主席梁振军持有公司股份0股,占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职原因
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公告编号:2017-016
为了公司治理机构的完善,根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定,公司监事会选举梁振军先生为新任监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述任命对公司监事会成员人数没有影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命对公司生产、经营未产生不利影响。
三、备查文件
(一)《中航(宁夏)生物股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
中航(宁夏)生物股份有限公司
监事会
2017年5月26日
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