公告日期：2017-05-22

证券代码：839627 证券简称：中航生物 主办券商：新时代证券



中航（宁夏）生物股份有限公司关于公司股东



银川滨河新区投资发展（集团）有限公司



为公司提供借款的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



本公司与银川滨河新区投资发展（集团）有限公司于银川签订协议，交易标的为向控股股东借款4，500万元。



(二)关联方关系概述



银川滨河新区投资发展（集团）有限公司为公司控股股东。



截至 2017年 5月17日，银川滨河新区投资发展（集团）有限公



司持有公司股份 1,400万股，占公司总股本（4,130.76万股）的



33.89%。根据公司未来经营发展的需要,公司向银川滨河新区投资发展（集团）有限公司借款，用于子公司西部（宁夏）人体组织细胞库有限公司（以下简称“子公司”）的运营，借款金额为4,500万元，借款期壹年(以借款到账日期计算借款期限），借款年利率为8%，借款用途为用于子公司人体组织库洁净车间建造、人体组织1



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库运营设备购置、生产用设备购置、办公家具及办公电子设备购置、办公楼及宿舍楼内部装修等。属于向公司临时提供借款的偶发性关联交易。截至 2017年 5月 17 日，该项交易已发生金额为 3,000万元，第一笔到款为2016年10月25日（已在年报中批露），第二笔到款为2017年5月17日，后续还需向银川滨河新区投资发展（集团）有限公司借款1,500万元。公司就此与银川滨河新区投资发展（集团）有限公司签订《借款协议》。



(三)表决和审议情况



2016年7月8日通讯表决方式召开第一届董事会第四次会议审



议通过借款事项，同意票数 4票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，



关联董事扈秀玲回避表决。根据《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决。



2016年7月25日通讯表决方式召开2016年第一次临时股东大



会审议通过借款事项，同意票数12票，反对票数0票，弃权票数 0 票，



关联股东银川滨河新区投资发展（集团）有限公司回避表决。根据《公司章程》的相关规定，关联股东回避表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易需经有关部门批准。2016年8月25日，银川市人



民政府国有资产监督管理委员会，银国资发[2016]460号文件，关于



同意银川滨河新区投资发展（集团）有限公司向中航（宁夏）生物股份有限公司提供借款的批复。



二、关联方介绍



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(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



银川滨河新区投 银川市兴庆区黄河大桥 有限责任公司



资发展（集团）有 203省道往北2公里处 （国有控股） 谈军



限公司 滨河工业园区指挥部



(二)关联关系



银川滨河新区投资发展（集团）有限公司为公司控股股东，银川滨河新区投资发展（集团）有限公司目前持有公司股份1,400万股，占公司总股本（4,130.76万股）的 33.89%。



三、交易协议的主要内容



银川滨河新区投资发展（集团）有限公司为公司控股股东。银川滨河新区投资发展（集团）有限公司在公司经营发展需要资金的情况下，将其自有资金借给公司，用于公司子公司建设运营，属于向公司提供临时借款的偶发性关联交易。截至 2017年 5月 17日，该项交易已发生金额为 3，000万元，后续还需向银川滨河新区投资发展（集团）有限公司借款1，500万元，合计借款 4，500 万元，支付方式为现金，一年期借款利率8%，以实际借款日计息，期限为一年。四、定价……
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