公告日期：2017-05-15

证券代码：839627 证券简称：中航生物 主办券商：新时代证券



中航（宁夏）生物股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王怀林



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份41,307,600股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要的议案》



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1.议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司 2016 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2017年 4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-001）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。



2.议案表决结果：



同意股数41,317,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《公司2016年年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



《公司2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数41,307,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



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(三)审议通过《公司2016年年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



《公司2016年年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数41,307,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《公司2016年财务决算报告的议案》



1.议案内容



《公司2016年财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数41,307,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字(2017)第110ZB1142号……
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