公告日期:2017-04-26
公告编号:2017-010
证券代码:839627 证券简称:中航生物 主办券商:新时代证券
中航(宁夏)生物股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加议案的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
中航(宁夏)生物股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017
年 4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发
布《中航(宁夏)生物股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》、
《公告编号:2017-005》,定于 2017年 5月 12 日召开 2016年
年度股东大会。
二、新增临时议案的情况
2017年4月24日,收到股东银川滨河新区投资发展(集团)有
限公司,提请《关于增加2016年年度股东大会临时提案的提议函》,
具体如下:
1、《关于公司董事会人员变更的议案》
因董事会成员扈秀玲女士辞职,由于董事辞职造成公司董事会人数低于法定人数限制。提请增补非独立董事候选人为:冯旭彪。
公告编号:2017-010
三、董事会审核意见
银川滨河新区投资发展(集团)有限公司持有公司33.89%,其
提交临时提案相关事项符合公司章程的规定,董事会经研究决定在公司 2016 年年度股东大会上增加该议案。
四、调整后 2016 年年度股东大会审议事项
(一)、审议《公司2016年年度报告及报告摘要的议案》;
(二)、审议《公司2016年年度董事会工作报告的议案》;
(三)、审议《公司2016年年度监事会工作报告的议案》;
(四)、审议《公司2016年财务决算报告的议案》;
(五)、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
(六)、审议《公司2016年度利润分配方案的议案》;
(七)、审议《公司修改章程的议案》
(八)、审议《公司监事会提请增补监事的议案》
(九)、审议《关于董事会人员变更的议案》
公司 2017年4月20日公告的《中航(宁夏)生物股份有限公
司 2016 年年度股东大会通知公告》中原列明的会议时间、地点、股
权登记日等其他内容均保持不变。
五、 备查文件目录
(一)《关于增加 2016 年年度股东大会临时议案的提议函》
中航(宁夏)生物股份有限公司
董事会
2017年 4月26日
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