公告日期:2017-04-20
公告编号:2017-004
证券代码:839627 证券简称:中航生物 主办券商:新时代证券
中航(宁夏)生物股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
中航(宁夏)生物股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月8日以书面通知或邮件形式发出。会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事主席梁海玉主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)出席会议情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次董事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的
监事共0人。
二、 议案审议情况
本次监事会,表决通过以下议案:
本次监事会,表决通过以下议案:
公告编号:2017-004
1.审议《公司2016年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
提交股东大会审议情况:本议案将提请公司股东大会审议。
2.审议《公司2016年年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
提交股东大会审议情况:本议案将提请公司股东大会审议。
3.审议《公司增补监事的议案》
根据公司经营发展管理的要求,拟将监事会成员由3名变为5名
监事,监事会提请增补二名监事,经监事会提名,公司第一届监事会增补监事候选人为:梁振军、程永强,任期为自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满.
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
提交股东大会审议情况:本议案将提请公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《中航(宁夏)生物股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》
特此公告。
公告编号:2017-004
中航(宁夏)生物股份有限公司
监事会
2017年4月20日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。