公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-006



证券代码：839627 证券简称：中航生物 主办券商：新时代证券



中航（宁夏）生物股份有限公司



董事、高级管理人员辞职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况



(一)基本情况



本公司董事会于2017年4月19日收到董事兼财务总监扈秀玲递



交的辞职报告。该辞职董事兼财务总监持有公司股份0股，占公司股



本的0.00%。扈秀玲辞职后不再担任公司其它职务。



(二)辞职原因



因工作变动及个人原因



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



扈秀玲的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定尽快选举出新的董事。故上述董事将继续履职，其辞职报告将在新任董事会成员到任后正式生效。公司对扈秀玲董事在任职期间为公司发展所作出的贡 公告编号：2017-006



献表示衷心感谢！



(二)对公司生产、经营上的影响



扈秀玲女士辞去财务总监职务不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。在新任财务总监聘任前，将由总经理王怀林先生暂时负责全面财务工作。扈秀玲女士在担任财务总监期间，勤勉尽职、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对扈秀玲女士在任期间所做的贡献深表感谢。



三、备查文件



扈秀玲女士辞职报告



中航（宁夏）生物股份有限公司



董事会



2017年4月20日




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