公告日期：2017-04-20

证券代码：839627 证券简称：中航生物 主办券商：新时代证券



中航（宁夏）生物股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



中航（宁夏）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月8日以书面通知或邮件形式发出。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，会议由董事长王怀林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。



（二）出席会议情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、 议案审议情况



本次董事会，表决通过以下议案：



1.审议《公司2016年年度报告及报告摘要的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



提交股东大会审议情况：本议案将提请公司股东大会审议。



2.审议《公司2016年年度董事会工作报告的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



提交股东大会审议情况：本议案将提请公司股东大会审议。



3.审议《公司2016年财务决算报告的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



提交股东大会审议情况：本议案将提请公司股东大会审议。



4.审议《关于聘任中航（宁夏）生物股份有限公司副总经理的议案》



经总经理提名，聘任张军维为副总经理，张军维主管公司生产质量。任期与本届董事会任期相同。本议案待章程修正案股东大会审议通过后生效。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



提交股东大会审议情况：本议案不需要提请公司股东大会审议。



5.审议《关于修改公司内部管理机构的设置事宜的议案》



一、成立采购部；二、原产品研发中心依据个体化免疫细胞治疗临床应用示范项目划分为：NK技术中心、DC 技术中心、MSC技术中心；三、原生产与质量保障部划分为：生产部及质量保证部；四、成立工艺管理部；五、成立SCC技术中心。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



提交股东大会审议情况：本议案不需要提请公司股东大会审议。



6.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



提交股东大会审议情况：本议案将提请公司股东大会审议。



7.审议《公司2016年度利润分配方案的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



提交股东大会审议情况：本议案将提请公司股东大会审议。



8.审议《公司修改章程的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



提交股东大会审议情况：本议案将提请公司股东大会审议。



9.审议《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》



提议召开公司2016年年度股东大会，审议如下议案：



（1）《公司2016年年度报告及报告摘要的议案》



（2）《公司2016年年度董事会工作报告的议案》



（3）《公司2016年财务决算报告的议案》



（4）《关于公司续聘会计师事务所的议案》



（5）《公司2016年度利润分配方案的议案》



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