公告日期：2018-06-07

公告编号：2018-017



证券代码：839626 证券简称：新天马 主办券商：华龙证券



甘肃新天马制药股份有限公司



对外投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司兰州新天马生物科技有限公司，注册地为甘肃省兰州市兰州新区嵩山路北段1139号，注册资本为人民币10,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



2018年6月7日，公司召开第一届董事会十一次会议，会议审



议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案无关联董事，不涉及回避表决情况。该议案需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



公告编号：2018-017



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金



本次对外投资的出资说明



本次对外投资以公司自有资金进行出资。



(二)投资标的基本情况



名称：兰州新天马生物科技有限公司



注册地：甘肃省兰州市兰州新区嵩山路北段1139号



经营范围：兽药制造、销售，中西兽用药品、畜禽饲料及添加剂



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



甘肃新天马制药股份



人民币 10,000,000.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次投资是公司战略规划和业务发展需要。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存



在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险



防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



公告编号：2018-017



对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大不利影响。



四、备查文件目录



《甘肃新天马制药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》甘肃新天马制药股份有限公司



董事会



2018年6月7日




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